01 · SANKTIONSSCREENING
Sanktionsscreening
Screening mod sanktionslisterne fra FN, EU, Schweiz (SECO) og Sydafrika (FIC) samt FINMA's advarselsliste.
AML/CFT
Automatiseret transaktionsovervågning
Slip for tidskrævende kvartalsvise gennemgange. Markant billigere end sammenlignelige løsninger og uden binding. Automatisk overvågning af alle kunders konti.
EU·FN Sanktionslister
17 Screeningslister
Ugentlig Genscreening i NemComply
Funktioner
Komplet AML/CFT-løsning
Alt hvad I behøver for at opfylde hvidvasklovens krav til screening og overvågning.
02 · PEP-SCREENING
PEP-screening
Kunden screenes mod PEP-lister. Nærtstående og nære samarbejdspartnere håndteres via spørgsmålet om PEP-relation og de faste regler for høj risiko.
03 · LØBENDE OVERVÅGNING
Løbende overvågning
NemComply genscreener alle kunder hver uge mod de opdaterede lister. I får besked, hvis en kunde rammer en sanktionsliste.
04 · TRANSAKTIONSOVERVÅGNING
Transaktionsovervågning
Automatisk kontrol af ind- og udbetalinger mod kundens onboarding-svar. Alarmering ved afvigelser og mistænkelige mønstre.
05 · RISIKOSCORING
Risikoscoring
Automatisk beregning af kundens risikoniveau ud fra kundeforhold (herunder PEP-status og ejerstruktur), produkt og ydelse, geografi, distributionskanal og transaktionsmønstre.
06 · LOG
Log over handlinger
Log over handlinger i platformen, herunder screeninger og beslutninger.
Dækning
Sanktions- og PEP-lister
17 lister · I drift
Vi screener mod disse sanktions- og PEP-lister.
FN
FN: Sikkerhedsrådets konsoliderede sanktionsliste
EU
EU: konsolideret liste over finansielle sanktioner
SECO
Schweiz: SECO's sanktionsliste
FIC
Sydafrika: FIC's målrettede finansielle sanktioner
FINMA
Schweiz: FINMA's advarselsliste og endelige afgørelser
SAPS
Sydafrika: politiets liste over efterlyste personer
PEP DK
PEP Danmark: Finanstilsynets PEP-liste
PEP UK
PEP Storbritannien: medlemmer af parlamentet
PEP CH
PEP Schweiz: medlemmer af forbundsforsamlingen
PEP ZA
PEP Sydafrika: parlamentet og kommunale embedsmænd
PEP JE
PEP Jersey: parlament, domstol, udnævnelseskommission og finanstilsyn
WIKIDATA
PEP globalt: politisk eksponerede personer fra Wikidata
Workflow
Fra screening til handling
Automatiseret proces fra initial screening til løbende overvågning.
Input
Modtag kundedata.
Screening
Tjek mod alle lister.
Scoring
Beregn risikoniveau.
Beslutning
Godkend eller eskaler.
Overvågning
Løbende re-screening.
Kvartalskontrol
Slip for manuel kvartalsgennemgang
Automatisk kontrol af alle posteringer på kunders konti, klassificeret som interne eller eksterne og sammenlignet med AML-spørgeskemaet.
Automatiseret kvartalsgennemgang
Fondsmæglere og investeringsrådgivere skal hvert kvartal gennemgå alle kunders konti manuelt. Vores system automatiserer hele processen og sammenligner faktiske transaktioner med kundens AML-spørgeskema.
INKLUDERET
- Klassificering: interne vs. eksterne overførsler
- Antal indbetalinger vs. AML-svar
- Antal udbetalinger vs. AML-svar
- Beløbsmæssig sammenligning ind/ud
- Automatisk flagning ved afvigelser
- Kvartalsrapport klar til Finanstilsynet
Kvartalsrapport Q4 2025 · Kunde #4821
AML-SVAR VS. FAKTISK
Forventet
Faktisk
Indbetalinger (antal)
3-5/kvartal
4
Indbetalinger (beløb)
150.000 kr
142.000 kr
Udbetalinger (antal)
1-2/kvartal
7 !
Udbetalinger (beløb)
50.000 kr
189.000 kr !
TRANSAKTIONSKLASSIFICERING
8
Interne
3
Eksterne
Afvigelse detekteret
KRÆVER GENNEMGANG
Antal og beløb for udbetalinger overstiger AML-svar
Risikostyring
Automatisk risikokategorisering
Kunder klassificeres ud fra point for svarene i spørgeskemaet og de faste regler. Platformen viser niveauet; hvidvaskloven afgør, hvad det betyder for kundekendskabet.
RISIKO 01 · LAV
Lav risiko
Kunder uden særlige risikofaktorer. Efter hvidvaskloven kan lav risiko give grundlag for lempede kundekendskabsprocedurer.
- Klassificeres som lav risiko
- NemComply genscreener ugentligt mod listerne
RISIKO 02 · MEDIUM
Medium risiko
Kunder med enkelte risikofaktorer. Efter hvidvaskloven gælder de almindelige kundekendskabsprocedurer.
- Klassificeres som medium risiko
- NemComply genscreener ugentligt mod listerne
RISIKO 03 · HØJ
Høj risiko
PEP'er og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere, højrisikotredjelande eller kunder med flere risikofaktorer. Efter hvidvaskloven kræves skærpede kundekendskabsprocedurer.
- Klassificeres som høj risiko
- NemComply genscreener ugentligt mod listerne
Priser
Markant billigere end alternativer uden binding
100% forbrugsafregning. Intet abonnement, ingen binding. I betaler kun for de klienter I screener.
NemComply · 20 kr/klient/år
20 kr
pr. klient / år
INKLUDERET
Prøv gratis
- Sanktionsscreening: FN, EU, Schweiz og Sydafrika
- PEP-screening: Danmark, Storbritannien, Schweiz, Sydafrika, Jersey og Wikidata
- Transaktionsovervågning
- Løbende re-screening med notifikationer
- Risikovurdering
- Log over handlinger i platformen
- API-adgang inkluderet
- Dansk support
Enterprise · Skræddersyet
Kontakt
skræddersyet pris
INKLUDERET
Kontakt os
- Alt i NemComply
- Tilpassede integrationer
- Volumenrabat
- Dedikeret kontaktperson
- SLA-aftale
- On-premise mulighed
NOTE · SAMMENLIGN SELV
Traditionelle AML-løsninger koster fra 180 kr/år pr. klient med 12 måneders binding. NemComply koster 20 kr/år pr. klient, ingen binding, intet abonnement, intet kreditkort påkrævet.
Kunder
Det siger vores kunder
★★★★★ 5,0 · 5 anmeldelser
Se alle anmeldelser på Google →
★★★★★ · DRAUPNIR INVEST
"Vi benytter Frankstons platform i vores investeringsrådgivning og har haft en exceptionelt positiv oplevelse. Løsningen er intuitiv og brugervenlig, og har markant forbedret vores processer samt reduceret fejlrisikoen betydeligt."
Draupnir Invest · Investeringsrådgivning
★★★★★ · DANNEBROG INVEST
"Vi bruger Frankston til investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, og vi er meget tilfredse. Vores kunder er glade for platformen og den brugeroplevelse den giver."
Christian Øhlers · Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab
★★★★★ · OMEGA FINANS
"Forløbet har været helt gnidningsfrit. De er altid nemme at få fat på, hurtige til at hjælpe og gode til at implementere nye funktioner efter vores ønsker."
Omega Finans · Investeringsrådgivning
★★★★★ · GESDA CAPITAL
"Vi anvender Frankston i vores investeringsrådgivning og er meget tilfredse med platformen. Den giver os høj kvalitet i vores arbejdsprocesser med kunderne. Onboarding og tilgængelighed fra teamet bag Frankston har været fantastisk fra start af."
Peter Garnry, CFA · CEO & Co-founder, Gesda Capital